ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ ИМЕНИ И. Д. ПУТИЛИНА

Криминалистическая характеристика преступления, как известно, является основой криминалистической методики расследования любого преступления, определяющей тактически правильную его организацию. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты, совершаемых на железнодорожном транспорте, обладает существенной спецификой, связанной с особенностями происходящих в этой отрасли экономики процессов. Несмотря на то, что основой ее построения общепризнано считается совокупность взаимосвязанных криминалистически значимых ключевых данных о преступлении, фактическое их содержание, обусловленное конкретным видом преступления, обладает выраженными особенностями, а потому требует теоретического осмысления и системного представления в целях формирования практико-ориентированных методических криминалистических рекомендаций. В статье представлена теоретическая модель криминалистической характеристики хищений, совершаемых на железнодорожном транспорте путем присвоения или растраты. Рассмотрены особенности ее элементного состава. Установленные особенности элементного состава криминалистической характеристики присвоения или растраты, совершаемых на железнодорожном транспорте, являются информационной основой поисково-познавательной деятельности, обеспечивающей установление обстоятельств события преступления, входящих в предмет доказывания по конкретному расследуемому уголовному делу. Проведенный научный анализ, данные следственной и судебной практики позволили раскрыть теоретическое и информационно-прикладное значение криминалистической характеристики хищений, совершаемых на железнодорожном транспорте путем присвоения или растраты.

В статье рассматриваются отдельные направления обеспечения законности субъектами системы ведомственного контроля органов внутренних дел при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета. В числе таковых автором рассматривается совершенствование законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведомственный контроль по делам оперативного учета, а также развитие механизмов контроля за состоянием соблюдения требований законодательства и ведомственных нормативных правовых актов при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета. Приведены статистические данные, полученные в результате анкетирования заинтересованных сотрудников органов внутренних дел, позволяющие сделать вывод об актуальности темы исследования. Выявлен ряд проблемных вопросов и правовых пробелов в области обеспечения законности субъектами системы ведомственного контроля по делам оперативного учета. Сформулированы некоторые положения, которые помогут усовершенствовать работу органов внутренних дел по ведомственному контролю за делами оперативного учета. Проведенное исследование вопросов обеспечения законности при ведомственном контроле по делам оперативного учета направлено на повышение эффективности функционирования оперативных подразделений органов внутренних дел в данном направлении деятельности. Даны предложения по дополнению статьи 22 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

По умолчанию феномен дроповодов рассматривается как один из ключевых элементов в структуре современной киберпреступности, существенно осложняющий борьбу с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денежных средств. Тем не менее актуальная правовая практика выявляет ряд проблем, связанных с противодействием деятельности дроповодов, что привлекает повышенное внимание законодателя, правоохранительных органов и научного сообщества. В настоящей статье акцент сделан на криминологическом анализе феномена дроповодов в контексте современной киберпреступности. Отмечено, что деятельность дроповодов характеризуется высокой степенью организованности и адаптивности к изменяющимся условиям информационно-телекоммуникационной среды. Выявлены специфические особенности данного явления: использование электронных средств платежа для обналичивания преступных доходов; вовлечение в противоправную деятельность широкого круга лиц (дропов); трудности в обнаружении и привлечении к ответственности организаторов схем обналичивания. Установлено, что действующее законодательство недостаточно эффективно в части пресечения деятельности дроповодов, что не всегда соответствует интересам правосудия и препятствует реализации принципов неотвратимости наказания и защиты финансовой безопасности государства. Сделан вывод о том, что, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, практика борьбы с дроповодами наполнена коллизиями и пробелами. Среди наиболее значимых проблем выделены отсутствие четких правовых определений и квалификации деятельности дроповодов, а также недостаточная регламентация ответственности за передачу электронных средств платежа третьим лицам. Отмечена необходимость совершенствования нормативной базы для обеспечения единообразия правоприменительной практики и усиления эффективности борьбы с киберпреступностью, связанной с обналичиванием преступных доходов. В заключение представлены рекомендации по устранению выявленных проблем, включая разработку и принятие специальных законодательных мер, направленных на криминализацию деятельности по организации схем обналичивания через дропов. Реализация данных предложений позволит усилить потенциал правовых механизмов в борьбе с феноменом дроповодов, а также повысить эффективность и справедливость правоохранительной деятельности в сфере кибербезопасности.